Μεγάλη επιχείρηση Europol–Interpol: Πως εξαρθρώθηκε η διεθνική απάτη με τα κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 14,5 εκατ. ευρώ
Μια διεθνική εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, δημιουργώντας πυραμίδες τύπου Ponzi, εξαρθρώθηκε από Europol και Interpol. Τα παράνομα κέρδη της ξεπερνούν τα 14,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι δράστες στρατολογούσαν θύματα μέσω πλατφορμών, webinars και social media, διατηρώντας παράλληλα ένα πολύπλοκο σύστημα νομιμοποίησης εσόδων
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα άνω του έτους σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα, που οδήγησε στη σύλληψη 12 ατόμων.
Η οργάνωση λειτουργούσε συστηματικά από το 2019, με σαφή ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, ενώ είχε διεθνή δράση, εκτείνοντας τις έρευνες σε χώρες όπως Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Δανία.
Ο ηγετικός πυρήνας αποτελούνταν από τέσσερα άτομα, με επικεφαλής έναν Ιταλό υπήκοο από το Ντουμπάι, ο οποίος καθόριζε τις εταιρικές στρατηγικές, τις προμήθειες και την κατεύθυνση της οργάνωσης.
Άλλα μέλη κατείχαν θέσεις όπως Global Sales Director και Country Manager, στρατολογώντας πάνω από 6.000 άτομα σε δίκτυα επενδυτών, και διαχειριζόμενα εκατομμύρια ευρώ μέσω τραπεζικών λογαριασμών και ψηφιακών πορτοφολιών.
Η μεθοδολογία της απάτης βασιζόταν στην εκμετάλλευση της άγνοιας των θυμάτων για τα κρυπτονομίσματα. Τα μέλη της οργάνωσης προσέφεραν υψηλές και «σίγουρες» αποδόσεις, ενώ στην πραγματικότητα τα κεφάλαια τοποθετούνταν σε άχρηστα «tokens» χωρίς ανταλλακτική αξία.
Η συνεχής μετονομασία των πλατφορμών διατηρούσε την ψευδαίσθηση ασφάλειας, παρασύροντας τα θύματα σε νέες επενδύσεις.
Η στρατολόγηση γινόταν μέσω κλειστών ομάδων σε πλατφόρμες όπως Telegram και Viber, με διαδικτυακά σεμινάρια, webinars και referral bonuses.
Η επίδειξη πλούτου μέσω social media, πολυτελών αυτοκινήτων και ταξιδιών ενίσχυε το αίσθημα νομιμοφάνειας και πίστης των επενδυτών.
Η διαχείριση των παράνομων εσόδων περιλάμβανε σύνθετες μεταφορές σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, όπως Bitcoin και Ethereum, καθιστώντας την ιχνηλάτηση δύσκολη.
Τα καταγεγραμμένα παράνομα κέρδη φτάνουν τα 14,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές απώλειες των θυμάτων εκτιμώνται πολύ υψηλότερα, ξεπερνώντας τα 176 εκατ. δολάρια σε διεθνές επίπεδο μέσω του δικτύου WEWEX.
► Διαβάστε επίσης: Πήρε προκαταβολή για αλουμινοκατασκευή και… έγινε καπνός – Καταγγελία ενοίκων πολυκατοικίας στα Χανιά
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 5ης Μαρτίου 2026, με συντονισμένες έρευνες σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αττική και Ηγουμενίτσα, με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας, τοπικών αστυνομικών διευθύνσεων και ειδικών του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η επιχείρηση ανέδειξε το τεράστιο μέγεθος και την πολύπλοκη δομή της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία λειτουργούσε με στρατηγική, ιεραρχία και παγκόσμια εμβέλεια.
