Πώς περιγράφει η αντεισαγγελέας τη δράση, τους ρόλους και τις πρακτικές εκβιασμού για το κύκλωμα στη ΔΟΥ Χαλκίδας
Κόλαφος είναι -σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ηλεκτρονικής εφημερίδας POLITICAL- η εισαγγελική πρόταση της αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Χαλκίδας σχετικά με την υπόθεση της τοπικής ΔΟΥ, στην οποία εμπλέκονται 19 συνολικά κατηγορούμενοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σοβαρές αξιόποινες πράξεις, όπως συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και εκβίαση.
Η εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνει σαφείς κατευθύνσεις σχετικά με την προσωρινή κράτηση των βασικών κατηγορουμένων και τη διατήρηση των περιοριστικών όρων για τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος. Συγκεκριμένα, ζητείται να διατηρηθεί η επιβληθείσα προσωρινή κράτηση σε βάρος των ΕΤ και ΕΒ. Παράλληλα, προτείνεται η διατήρηση της ισχύος των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί στους υπόλοιπους κατηγορουμένους, όπως ορίστηκαν από τον ανακριτή Πλημμελειοδικών Χαλκίδας.
Σκληρή και αμείλικτη στην αιτιολόγηση
Όπως αναφέρει η εισαγγελική πρόταση, πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, στο οποίο τα μέλη είχαν διακριτούς ρόλους και ξεκάθαρες αρμοδιότητες. Οι έρευνες και οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες σκιαγραφούν τη μεθοδολογία δράσης τους, φανερώνοντας ένα σύστημα που λειτουργούσε με ιεραρχία και σκοπό τον οικονομικό εκβιασμό.
Η ιεραρχία της οργάνωσης
Το κύκλωμα αποτελούνταν από ανώτερα και κατώτερα μέλη, με συγκεκριμένες ευθύνες το καθένα. Οι επικεφαλής κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν και συντόνιζαν τις ενέργειες, ενώ οι εκτελεστές αναλάμβαναν την εφαρμογή των εντολών τους, χρησιμοποιώντας απειλές, παρατυπίες στις διαδικασίες και χρηματικές απαιτήσεις.
Ο κεντρικός συντονιστής
Ήταν το πρόσωπο που καθόριζε ποια υπόθεση θα «διευθετούνταν» και με ποιον τρόπο. Έδινε οδηγίες για τις απαιτήσεις χρημάτων, ακόμα και για ακυρώσεις φορολογικών ελέγχων.
Ο κεντρικός συντονιστής
Ήταν το πρόσωπο που καθόριζε ποια υπόθεση θα «διευθετούνταν» και με ποιον τρόπο. Έδινε οδηγίες για τις απαιτήσεις χρημάτων, ακόμα και για ακυρώσεις φορολογικών ελέγχων.
Οι μεσάζοντες
Αυτοί έρχονταν σε άμεση επαφή με επιχειρηματίες και ιδιώτες, απαιτώντας χρήματα για να «κλείσουν» ανοιχτές υποθέσεις ή να μην προχωρήσουν σε κατασχέσεις. Οι συνομιλίες δείχνουν ότι χρησιμοποιούσαν εκφράσεις όπως: «Αν δεν γίνει η κατάθεση, δεν προχωράει τίποτα».
Οι ενδιάμεσοι υπάλληλοι
Διεκπεραίωναν τις εντολές της ηγεσίας, καθυστερώντας γραφειοκρατικές διαδικασίες, μπλοκάροντας επιστροφές φόρων ή ακόμη και αλλοιώνοντας οικονομικά στοιχεία. Σε κάποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, ζητούσαν οι ίδιοι πρόσθετα χρηματικά ποσά για να «εξασφαλίσουν» το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Οι εκτελεστές των ποινών
Αναλάμβαναν να επιβάλλουν «κυρώσεις» σε όσους δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις της οργάνωσης. Από τις αναφορές προκύπτει ότι περιλάμβαναν εκβιασμούς, απειλές, ακόμα και απόπειρες οικονομικής εξόντωσης θυμάτων μέσω αυθαίρετων προστίμων και δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε έναν συνδυασμό οικονομικών πιέσεων, απειλών και προσφορών «διευκόλυνσης» για να αποσπά μεγάλα χρηματικά ποσά.
Οι πιο χαρακτηριστικές τακτικές:
Αποκλεισμός φορολογικών επιστροφών Σε πολίτες και επιχειρηματίες που ανέμεναν επιστροφή φόρου, η εγκληματική ομάδα καθυστερούσε σκόπιμα τις διαδικασίες, απαιτώντας χρηματικά ποσά για να «ξεμπλοκάρουν» οι πληρωμές. Αυθαίρετες επιβολές προστίμων
Στοχοποιούσαν συγκεκριμένους φορολογούμενους και τους φόρτωναν με υπέρογκα πρόστιμα, τα οποία μπορούσαν να «διορθωθούν» εφόσον καταβαλλόταν το απαιτούμενο ποσό στα μέλη της ομάδας.
Απειλές για ελέγχους
Σε επιχειρηματίες που είχαν εκκρεμότητες, προσφερόταν «προστασία» έναντι ενός χρηματικού ανταλλάγματος, ώστε να αποφευχθούν αυστηροί έλεγχοι ή νέες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Παρατυπίες σε δημόσιους διαγωνισμούς
Τα μέλη του κυκλώματος παρενέβαιναν σε διαδικασίες διαγωνισμών, εξασφαλίζοντας ότι μόνο οι «φιλικές» προς αυτούς εταιρείες θα λάμβαναν κρατικά συμβόλαια. Στην αναφορά ενός καταγγέλλοντα περιγράφεται πως του ζητήθηκαν 5.000 ευρώ για να μην προχωρήσει η δέσμευση του τραπεζικού του λογαριασμού. Όπως αναφέρει: «Μου είπαν πως αν δεν πληρώσω, θα βάλουν κατάσχεση και θα μου κλείσουν την επιχείρηση».
Παράνομη παρέμβαση σε διαγωνισμό
Υπάλληλος του κυκλώματος φέρεται να έχει υποσχεθεί σε εργολάβο ότι θα εξασφαλίσει την ανάθεση δημόσιου έργου, με αντάλλαγμα προμήθεια που θα καταβαλλόταν σε μετρητά. Η συνομιλία αποκαλύπτει: «Θα βγει δικό σου, αλλά θέλω το 10% μπροστά».
